Vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 25 triệu USD từ anh em tốt nghiệp MIT khai thác lỗ hổng bot MEV đưa ra xét xử

Một thẩm phán từ chối lời khai của hai anh em để loại bỏ các cáo buộc lừa đảo tiền điện tử sau khi bị cáo buộc đã đánh cắp 25 triệu USD từ chuỗi khối Ethereum bằng một bot MEV. Tại sao yêu cầu của họ lại bị từ chối?

Tóm tắt Hai anh em được đào tạo tại MIT là Anton và James Peraire-Bueno đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo tiền điện tử vì bị cáo buộc đã đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch ETH. Anton và James Peraire-Bueno đã can thiệp vào bot MEV bằng cách lôi kéo các nạn nhân giao dịch thông qua các người xác thực ETH.

Theo một tài liệu tòa án Hoa Kỳ, Thẩm phán Jessica Clarke của Quận đã từ chối yêu cầu đình chỉ các cáo buộc lừa đảo nhắm đến Anton và James Peraire-Bueno, hai anh em được đào tạo tại MIT đã kiếm được 25 triệu USD bằng cách khai thác một lỗ hổng trên mạng Ethereum (ETH) để đánh cắp tiền điện tử từ các nạn nhân.

Ngoài việc lập luận rằng luật lừa đảo qua đường dây không rõ ràng liệu hành động của họ có được “cho phép bởi mã hệ thống” hay không, họ cũng cho rằng họ đã bị các bot giao dịch nạn nhân nhắm mục tiêu bất công trong giao dịch lừa đảo.

“Các đơn xin đình chỉ của bị cáo đều bị từ chối, ngoại trừ liên quan đến tội danh nhận tài sản bị đánh cắp,” thẩm phán đã viết trong tài liệu.

Lý do yêu cầu của họ bị từ chối xuất phát từ “việc không cung cấp thông báo công bằng, không nêu rõ các yếu tố thiết yếu và không trình bày các sự thật cơ bản,” theo thẩm phán.

Bạn cũng có thể thích: Hai nhà đầu tư tiền điện tử bị truy tố về tội bắt cóc và tra tấn một người để lấy mật khẩu Bitcoin

Trong quá trình xử lý vụ việc trước đó, hai anh em đầu tiên bị buộc tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu nhận tài sản bị đánh cắp, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền.

Tuy nhiên, thẩm phán đã bãi bỏ cáo trạng liên quan đến âm mưu nhận tài sản bị đánh cắp sau khi hai anh em viện dẫn một văn bản của Bộ Tư pháp về việc tránh lạm dụng quy định đối với tài sản số.

Bây giờ, sau khi yêu cầu đình chỉ bị từ chối, hai anh em sẽ chuẩn bị ra tòa vào tháng 10 năm 2025. Quyết định của tòa án ban đầu được đưa ra bởi Thẩm phán Clarke vào tháng 8 năm 2024.

Bạn cũng có thể thích: Binance phản đòn lại các nhà giao dịch sử dụng bot để lừa đảo chương trình Alpha Points

Hai anh em đã sử dụng bot MEV như thế nào để đánh cắp 25 triệu USD?

Vào tháng 4 năm 2023, Anton và James Peraire-Bueno bị cáo buộc đã sử dụng kiến thức khoa học máy tính của họ để can thiệp vào bot MEV (Maximal Extractable Value) để thu được tới 25 triệu USD trong các khoản tiền trên chuỗi trong vòng 12 giây. Họ thành lập một công ty gọi là Pine Needle Inc. làm vỏ bọc để thực hiện kế hoạch.

Theo tài liệu, hai anh em đã xây dựng một kế hoạch chi tiết gồm bốn bước: câu cá, chặn, tìm kiếm và phát tán. Họ nhắm mục tiêu vào 16 người xác thực Ethereum bằng 529,5 ETH (tương đương khoảng 880.000 USD) để thực hiện kế hoạch này bằng các “giao dịch dụ dỗ” nhằm thu hút các bot.

“Như mong đợi, các bot MEV của Nạn nhân đã đề xuất tám gói bao gồm các giao dịch dụ dỗ và được nộp cho Người xây dựng. Đối với mỗi gói tám này, Nạn nhân đã mua các giao dịch chạy trước được mã hóa,” thẩm phán đã viết.

Các khoản tiền bị đánh cắp sau đó được rửa tiền thông qua một khoản gửi ngân hàng và phân tán trên tám địa chỉ tiền điện tử khác nhau. Hai anh em đã sử dụng một sàn giao dịch không yêu cầu xác minh khách hàng (KYC).

Bạn cũng có thể thích: Bitget Wallet nâng cấp bảo vệ MEV sau vụ tấn công bot MEV 215.000 USD lan truyền trên Uniswap