Nhà giao dịch thông minh không bao giờ trả phí đầy đủ. Sử dụng mã giới thiệu này để tiết kiệm trọn đời: Binance WZ9KD49N / OKX 26021839

Roger Ver Thanh Toán Khoản Nợ Thuế 49,9 Triệu USD Với Chính Phủ Mỹ

Roger Ver – một trong những nhân vật nổi bật nhất trong cộng đồng tiền mã hóa – vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc trốn thuế kéo dài nhiều năm. Theo đó, ông đồng ý thanh toán khoản tiền lên tới 49,9 triệu USD nhằm dàn xếp các vi phạm liên quan đến nghĩa vụ khai báo và nộp thuế thu nhập.

Bối cảnh vụ việc: Từ “Bitcoin Jesus” đến bị truy thu thuế

Roger Ver từng được mệnh danh là “Bitcoin Jesus” nhờ vai trò tiên phong trong việc quảng bá Bitcoin từ những ngày đầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang ủng hộ Bitcoin Cash và sống chủ yếu ở nước ngoài, ông dần trở thành mục tiêu của các cơ quan thuế Mỹ.

Các cáo buộc chính từ IRS

Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cho rằng Ver đã không khai báo đầy đủ thu nhập từ các giao dịch tiền mã hóa và đầu tư liên quan trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017. Cụ thể:

  • Không báo cáo lợi nhuận từ việc bán cổ phần tại công ty Ripple (nay là XRP).
  • Không khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh tiền mã hóa.
  • Không tuân thủ quy định về khai báo tài khoản tài chính nước ngoài (FBAR).

“Việc không khai báo thu nhập từ tài sản kỹ thuật số – dù ở trong hay ngoài nước – vẫn bị coi là hành vi trốn thuế theo luật pháp Mỹ,” – đại diện IRS nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Thỏa thuận dàn xếp: Giải pháp tránh phiên tòa

Thay vì đối mặt với một phiên tòa hình sự tiềm ẩn, Roger Ver đã chọn con đường dàn xếp dân sự. Thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc ông thừa nhận tội lỗi, nhưng buộc ông phải thanh toán toàn bộ khoản nợ thuế, tiền phạt và lãi suất tích lũy.

Chi tiết khoản thanh toán 49,9 triệu USD

Theo hồ sơ tòa án, số tiền này bao gồm:

  • Khoảng 35 triệu USD tiền thuế gốc.
  • Hơn 10 triệu USD tiền phạt và lãi suất chậm nộp.
  • Phần còn lại liên quan đến các khoản điều chỉnh theo quy định FBAR.

Đáng chú ý, Ver hiện không còn là công dân Mỹ – ông đã từ bỏ quốc tịch vào năm 2014. Tuy nhiên, IRS vẫn có thẩm quyền truy thu thuế đối với thu nhập phát sinh khi ông còn là cư dân hoặc công dân Hoa Kỳ.

Ý nghĩa của vụ việc đối với cộng đồng tiền mã hóa

Vụ dàn xếp của Roger Ver là hồi chuông cảnh tỉnh cho hàng nghìn nhà đầu tư tiền mã hóa trên toàn cầu – đặc biệt là những người từng có liên hệ với hệ thống tài chính Mỹ.

Các cơ quan thuế ngày càng siết chặt giám sát tài sản kỹ thuật số. IRS đã triển khai nhiều công cụ phân tích blockchain và ký kết thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với các sàn giao dịch lớn như Coinbase, Kraken, Binance.

Trước đây Hiện tại
Khó truy vết giao dịch tiền mã hóa IRS có thể truy xuất địa chỉ ví, khớp nối với danh tính người dùng
Ít chế tài với hành vi không khai báo Phạt nặng, truy tố hình sự nếu cố tình trốn thuế

Chuyên gia thuế David Kemmerer nhận định: “Ver là ví dụ điển hình cho thấy ngay cả những người sống ở nước ngoài, không còn quốc tịch Mỹ, vẫn không thể ‘trốn’ IRS nếu từng kiếm tiền từ hệ sinh thái tài chính Hoa Kỳ.”

Câu hỏi thường gặp

Tôi không còn là công dân Mỹ, có phải nộp thuế cho IRS không?

Nếu bạn từng là công dân hoặc cư dân Mỹ và có thu nhập phát sinh trong thời gian đó, IRS vẫn có quyền truy thu – kể cả sau khi bạn từ bỏ quốc tịch.

IRS có thể truy thu thuế tiền mã hóa bao nhiêu năm về trước?

Thông thường là 6 năm nếu có dấu hiệu gian lận hoặc khai báo sai lệch nghiêm trọng; 3 năm trong trường hợp thông thường.

Không khai báo ví tiền mã hóa có bị phạt không?

Có. Việc không khai báo tài sản tài chính nước ngoài (bao gồm ví lạnh hoặc sàn giao dịch ở nước ngoài) có thể dẫn đến phạt tới 50% giá trị tài sản mỗi năm.

Thanh toán dàn xếp như Roger Ver có xóa án tích không?

Thỏa thuận dân sự không tạo án tích hình sự, nhưng hồ sơ vi phạm thuế vẫn được lưu và có thể ảnh hưởng đến visa, nhập cư hoặc hoạt động tài chính trong tương lai.

Làm sao khai báo thuế tiền mã hóa đúng cách tại Mỹ?

Bạn phải khai báo mọi giao dịch mua/bán, trao đổi, nhận thưởng (staking, airdrop…) trên Form 1040 và có thể cần bổ sung Form 8949, Schedule D, hoặc FBAR nếu liên quan tài khoản nước ngoài.

🚀 Bắt đầu hành trình trading của bạn:

Đăng ký tài khoản Binance hoặc OKX với mã giới thiệu của chúng tôi để nhận hoàn phí giao dịch lên đến 50%!

Đăng ký Binance Đăng ký OKX