Roger Ver sắp đạt thỏa thuận dàn xếp vụ án trốn thuế tại Mỹ
Nhà giao dịch thông minh không bao giờ trả phí đầy đủ. Sử dụng mã giới thiệu này để tiết kiệm trọn đời: Binance WZ9KD49N / OKX 26021839
Roger Ver sắp đạt thỏa thuận dàn xếp vụ án trốn thuế tại Mỹ
Roger Ver, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền mã hóa và từng được mệnh danh là “Bitcoin Jesus”, hiện đang tiến gần đến một thỏa thuận dàn xếp với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến các cáo buộc gian lận thuế. Thông tin này làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm pháp lý của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số khi đối mặt với hệ thống thuế truyền thống.
Bối cảnh vụ án và cáo buộc pháp lý
Theo hồ sơ tòa án, Roger Ver bị cáo buộc không khai báo và trốn nộp hàng triệu đô la thuế thu nhập liên bang trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017. Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cho rằng ông đã sử dụng các công ty nước ngoài và tài khoản ẩn danh để che giấu thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh tiền mã hóa.
Các hành vi bị cho là vi phạm
- Không khai báo thu nhập từ việc bán Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
- Chuyển tiền qua các công ty offshore để né tránh nghĩa vụ thuế.
- Không cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của Đạo luật Tuân thủ Thuế của Người nộp thuế Nước ngoài (FATCA).
“Mọi công dân Mỹ, bất kể họ kiếm tiền từ đâu — truyền thống hay phi tập trung — đều phải tuân thủ nghĩa vụ thuế,” — đại diện IRS phát biểu trong phiên điều trần gần đây.
Tác động đến cộng đồng tiền mã hóa
Vụ việc của Roger Ver không chỉ là một vụ án hình sự thông thường, mà còn mang tính biểu tượng cho mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa các nhà đầu tư tiền mã hóa và cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Nhiều người trong ngành lo ngại rằng đây có thể là tiền lệ cho các vụ truy tố tương tự trong tương lai.
Phản ứng từ cộng đồng
Một bộ phận trong cộng đồng tiền mã hóa cho rằng Ver đang bị “săn lùng” vì lập trường công khai phản đối chính phủ và ủng hộ tự do tài chính. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc tuân thủ pháp luật là điều bắt buộc, ngay cả với những người theo đuổi lý tưởng phi tập trung.
Điều đáng chú ý: Dù Ver đã từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2014 để trở thành công dân Antigua và Barbuda, ông vẫn bị truy cứu vì các hành vi xảy ra khi còn là công dân Hoa Kỳ — theo luật pháp Mỹ, điều này hoàn toàn hợp lệ.
Khả năng dàn xếp và hệ quả pháp lý
Các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết Ver đang đàm phán để đạt được một thỏa thuận nhận tội nhẹ hơn (plea deal), có thể bao gồm khoản tiền phạt lớn và thời gian quản chế, thay vì phải đối mặt với bản án tù giam kéo dài. Việc dàn xếp thành công sẽ giúp ông tránh được phiên tòa công khai và giảm thiểu rủi ro pháp lý.
| Kịch bản | Hệ quả tiềm năng |
|---|---|
| Dàn xếp thành công | Tù dưới 1 năm hoặc quản chế, phạt tiền, không có tiền lệ hình sự nặng |
| Phiên tòa xét xử | Nguy cơ án tù 5–10 năm nếu bị kết án toàn bộ các tội danh |
Dù kết quả ra sao, vụ việc này đang gửi một thông điệp rõ ràng: Thế giới tiền mã hóa không nằm ngoài vòng pháp luật.
Câu hỏi thường gặp
Roger Ver có còn là công dân Mỹ không?
Không. Ông đã chính thức từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2014 và hiện là công dân của Antigua và Barbuda.
Tại sao ông vẫn bị truy tố dù không còn là công dân Mỹ?
Vì các hành vi trốn thuế bị cáo buộc xảy ra trong giai đoạn ông còn là công dân và cư dân Hoa Kỳ, nên vẫn thuộc thẩm quyền pháp lý của Mỹ.
Liệu các nhà đầu tư tiền mã hóa khác có nguy cơ bị điều tra không?
Có, đặc biệt nếu họ là công dân hoặc cư dân Mỹ và không khai báo đầy đủ thu nhập từ tiền kỹ thuật số theo quy định của IRS.
IRS có thể theo dõi giao dịch tiền mã hóa không?
Có. IRS đã ký hợp đồng với các công ty phân tích blockchain và yêu cầu sàn giao dịch cung cấp dữ liệu người dùng, khiến việc ẩn danh gần như không khả thi.
Nếu dàn xếp, Roger Ver có bị cấm tham gia thị trường tiền mã hóa không?
Không có quy định cấm cụ thể, nhưng ông có thể bị hạn chế trong vai trò điều hành công ty hoặc huy động vốn nếu bị kết án liên quan đến gian lận tài chính.
🚀 Bắt đầu hành trình trading của bạn:
Đăng ký tài khoản Binance hoặc OKX với mã giới thiệu của chúng tôi để nhận hoàn phí giao dịch lên đến 50%!
