Người đàn ông New York bị cáo buộc chuyển đổi 1,7 triệu đô la thành Bitcoin – Tin tức tiền điện tử
Một người đàn ông đến từ Baldwinsville, New York, đã bị buộc tội sử dụng séc giả và lừa đảo qua email để thu thập gần 1,7 triệu USD, phần lớn trong số đó đã được chuyển đổi thành Bitcoin
BTC
$105,705.69
.
Theo tài liệu tòa án, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết Tushal Rathod đã thực hiện kế hoạch này từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024.
Vụ việc xoay quanh một loại lừa đảo được gọi là lừa đảo email doanh nghiệp. Việc này bao gồm việc lừa các công ty gửi tiền vào tài khoản sai bằng cách đánh cắp thông tin đăng nhập email và theo dõi các giao dịch sắp tới.
Bạn có biết không?
Muốn thông minh và giàu có hơn với tiền mã hóa?
Đăng ký – Chúng tôi xuất bản video giải thích tiền mã hóa mới mỗi tuần!
Web3 là gì? (Giải thích bằng hình ảnh + Ví dụ)
Rathod được cho là đã sử dụng phương pháp này khi điều hành nhiều tài khoản ngân hàng kinh doanh để nhận và chuyển tiền bị đánh cắp.
Bảy tài khoản ngân hàng tại sáu ngân hàng khác nhau đã được sử dụng. Các hồ sơ cho thấy khoảng 1,2 triệu USD đã được chuyển đổi thành Bitcoin và gửi đến các địa chỉ không xác định.
Ít nhất ba ngân hàng đã cảnh báo Rathod rằng các khoản tiền gửi trông rất đáng ngờ. Trong phản hồi, anh ta đã cung cấp một hóa đơn để giải thích về số tiền, nhưng hóa đơn đó sau đó được phát hiện là giả. Một ngân hàng đã đưa hóa đơn này cho nạn nhân, người xác nhận rằng nó không phải là thật.
FBI cũng nói rằng Rathod bị cáo buộc liên quan đến bạn gái và các thành viên gia đình của mình bằng cách chuyển tiền qua tài khoản của họ. Hơn 1 triệu USD đã đi qua tay họ, mặc dù Citibank đã có thể thu hồi 800.000 USD trong số đó.
Rathod đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm lừa đảo bằng đường dây điện thoại và rửa tiền. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải ngồi tù lên đến 20 năm.
Gần đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố bốn công dân Triều Tiên về lừa đảo bằng đường dây điện thoại và rửa tiền. Điều gì đã xảy ra? Đọc toàn bộ câu chuyện.
Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ về Kinh tế, Chính trị và Văn hóa khu vực Đông Á, Aaron đã viết các bài nghiên cứu khoa học phân tích sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản phương Tây và chủ nghĩa tư bản tập thể trong thời kỳ hậu Thế chiến II. Với gần mười năm kinh nghiệm trong ngành FinTech, Aaron hiểu rõ tất cả những vấn đề lớn và khó khăn mà những người yêu thích tiền mã hóa phải đối mặt. Anh ấy là một nhà phân tích nhiệt tình quan tâm đến nội dung dựa trên dữ liệu và dựa trên bằng chứng, cũng như nội dung dành cho cả những người sinh ra trong thế giới Web3 và những người mới bắt đầu trong ngành. Aaron là người mà mọi người đều tìm đến để hỏi bất cứ điều gì liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số. Với niềm đam mê lớn đối với giáo dục blockchain và Web3, Aaron nỗ lực biến đổi không gian này như chúng ta biết và làm cho nó dễ tiếp cận hơn đối với những người mới hoàn toàn. Aaron đã được trích dẫn bởi nhiều tờ báo uy tín, và chính anh ấy cũng là một tác giả đã xuất bản sách. Ngay cả trong thời gian rảnh, anh ấy vẫn thích nghiên cứu xu hướng thị trường và tìm kiếm siêu tân tinh tiếp theo.
Đăng ký tài khoản Binance hoặc OKX với mã giới thiệu của chúng tôi để nhận hoàn phí giao dịch lên đến 50%!🚀 Bắt đầu hành trình trading của bạn:
