Công ty công nghệ Mỹ bị trừng phạt vì liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền mã hóa trị giá hàng triệu đô – Tin tức Crypeto

Chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Năm đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Công nghệ Funnull.
Các công cụ do Funnull cung cấp giúp các mạng lừa đảo dễ dàng chuyển đổi tên miền và tránh bị phát hiện.
Dưới các biện pháp trừng phạt, tất cả tài sản hoặc lợi ích tại Mỹ liên quan đến Funnull hoặc Liu đều bị đóng băng.

Chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Năm đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Công nghệ Funnull, cáo buộc công ty này hỗ trợ các cuộc lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn đã lừa đảo người dân Mỹ mất hơn 200 triệu USD.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết Funnull, có trụ sở tại Philippines và do một công dân Trung Quốc tên là Liu Lizhi điều hành, cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các cuộc lừa đảo gọi là “lợn mổ” (pig butchering).

Các trò lừa đảo này thường bao gồm việc tội phạm mạng xây dựng mối quan hệ trực tuyến, thường là tình cảm, để dụ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa lừa đảo.

Cơ quan này cho biết Funnull “liên quan đến phần lớn các trang web lừa đảo đầu tư tiền mã hóa được báo cáo cho FBI.”

Theo Bộ Tài chính, những vụ lừa đảo này gây ra tổn thất trung bình hơn 150.000 USD cho mỗi cá nhân.

Các quan chức nhận thấy thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều, vì nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo các tội ác này.

“Hành động hôm nay nhấn mạnh sự tập trung của chúng tôi vào việc làm gián đoạn các doanh nghiệp tội phạm, như Funnull, những người tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo mạng và lấy đi số tiền tiết kiệm mà người Mỹ đã vất vả kiếm được,” ông Michael Faulkender, Phó Thư ký Bộ Tài chính nói.

Cơ sở hạ tầng số cho lừa đảo

Dịch vụ của Funnull bao gồm việc bán các địa chỉ IP mua theo lô và công cụ tạo tên miền giúp lừa đảo nhanh chóng triển khai các trang web mới.

Công ty cũng cung cấp các mẫu thiết kế web giúp giả mạo các thương hiệu đáng tin cậy, Bộ Tài chính cho biết.

Những công cụ này giúp các mạng lừa đảo dễ dàng chuyển đổi tên miền và tránh bị phát hiện.

“Funnull tạo tên miền cho các trang web trên các địa chỉ IP mà họ mua bằng thuật toán tạo tên miền,” bộ phận cho biết.

“Những dịch vụ này không chỉ giúp tội phạm mạng dễ dàng giả mạo các thương hiệu đáng tin cậy… mà còn cho phép họ nhanh chóng thay đổi sang tên miền và địa chỉ IP khác khi các nhà cung cấp hợp pháp cố gắng gỡ bỏ các trang web đó.”

Vào năm 2024, Funnull được cho là đã thay đổi kho lưu trữ mã nguồn của một nhà phát triển để chuyển hướng người dùng từ các trang web hợp pháp đến các trang lừa đảo hoặc đánh bạc, một số trong số đó được cho là có liên quan đến mạng rửa tiền Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt và tác động của chúng

Liu Lizhi, được xác định là quản trị viên của Funnull, cũng bị trừng phạt.

Theo Bộ Tài chính, Liu quản lý các hồ sơ vận hành, bao gồm các tài liệu theo dõi phân công nhân viên và việc sử dụng tên miền cho các cuộc lừa đảo liên quan đến gian lận tiền mã hóa, lừa đảo qua email và đánh bạc trực tuyến.

Dưới các biện pháp trừng phạt, tất cả tài sản hoặc lợi ích tại Mỹ liên quan đến Funnull hoặc Liu đều bị đóng băng.

Cá nhân và tổ chức tại Mỹ bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các bên bị trừng phạt trừ khi được OFAC cho phép rõ ràng.

FBI, đã đưa ra cảnh báo về các kế hoạch lừa đảo “lợn mổ”, khẳng định rằng hoạt động của Funnull hỗ trợ hàng nghìn trang web lừa đảo và vẫn tiếp tục đe dọa các nhà đầu tư Mỹ.

Chia sẻ bài viết Danh mục Gắn thẻ