Ấn Độ, Indonesia dẫn đầu với 30.000 trường hợp – Tin tức tiền điện tử

MEXC báo cáo 80.057 trường hợp lừa đảo trong quý I năm 2025, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ấn Độ phát hiện 27.000 tài khoản lừa đảo, tăng 17% so với năm trước.
Indonesia ghi nhận sự gia tăng 1.303% các trường hợp lừa đảo, đạt 5.603.

Khi việc sử dụng tiền mã hóa mở rộng hơn ở các thị trường mới nổi, rủi ro liên quan đến gian lận tài chính cũng theo đó gia tăng. Vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 5, sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu MEXC đã công bố mức tăng đột biến 200% về số lượng gian lận được phát hiện trên nền tảng của họ trong năm qua.

Số lượng trường hợp bị đánh dấu tăng lên 80.057 vào riêng quý I năm 2025, gấp đôi so với con số cùng kỳ năm 2024.

Sự gia tăng này được cho là do số lượng lớn các băng nhóm lừa đảo có tổ chức lợi dụng khoảng trống về hiểu biết tài chính, đặc biệt là ở các khu vực có sự gia tăng đáng kể trong việc tham gia tiền mã hóa.

Ấn Độ đã trở thành nguồn hoạt động lừa đảo lớn nhất, chiếm hơn một phần ba tổng số trường hợp bị đánh dấu. Với gần 27.000 tài khoản được MEXC xác định trong quý I, quốc gia này ghi nhận mức tăng 17% về số lượng người dùng bị đánh dấu so với năm trước.

Indonesia tiếp theo là đối tác đóng góp lớn thứ hai, nơi số lượng tài khoản lừa đảo tăng đột biến hơn 1.300% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 5.603.

Thao túng thị trường và giao dịch rửa tiền chi phối các chiến thuật

Các trường hợp lừa đảo được MEXC phát hiện bao gồm nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm thao túng thị trường, giao dịch tự động bằng bot và giao dịch rửa tiền.

Hơn 3.000 băng nhóm lừa đảo khác nhau được phát hiện đang hoạt động ở nhiều khu vực, nhắm vào cả các đồng tiền vốn nhỏ và trung bình.

Những băng nhóm này sử dụng bot và phối hợp giao dịch để làm giả khối lượng và giá trị, từ đó gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bình thường.

Đặc biệt, giao dịch rửa tiền – nơi cùng một thực thể đóng vai trò cả người mua và người bán để tạo ra ảo ảnh về nhu cầu – vẫn tiếp tục được sử dụng phổ biến.

Chiến thuật này vẫn rất khó phát hiện trên các sàn giao dịch phi tập trung và đang được thích nghi ngày càng nhiều để vượt qua các thuật toán phát hiện trên các nền tảng tập trung.

Liên bang Các nước Độc lập (CIS), một nhóm các quốc gia từng thuộc Liên Xô, cũng ghi nhận sự gia tăng đột ngột về số tài khoản bị đánh dấu.

MEXC báo cáo rằng đã xác định được 6.404 tài khoản lừa đảo từ khu vực này trong quý I năm 2025, tăng 245% so với năm trước.

Sự bùng nổ này cho thấy sự lan rộng địa lý của gian lận tiền mã hóa tinh vi, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiếp cận các nền tảng giao dịch và việc thực thi luật pháp hạn chế ở các khu vực khác nhau.

Người ảnh hưởng mạng xã hội kích thích các kế hoạch giao dịch giả mạo

MEXC đã chỉ ra rằng sự gia tăng gian lận tiền mã hóa không chỉ đến từ công nghệ mà còn từ việc thao túng thông qua mạng xã hội.

Theo công ty, nhiều kẻ lừa đảo trình bày bản thân như những người ảnh hưởng hoặc giáo viên giao dịch, thường hoạt động thông qua các nhóm Telegram, máy chủ Discord hoặc kênh YouTube.

Những cộng đồng gọi là “tự phát” này là các băng nhóm lừa đảo có tổ chức quảng bá chiến lược “bơm và rút”, thường để lại thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ không biết gì.

Giám đốc Điều hành của sàn giao dịch, Tracy Jin, lưu ý rằng những nhóm này đã phát triển vượt ra khỏi các trò lừa đảo trực tiếp. Thay vào đó, họ sử dụng nội dung giáo dục thuyết phục để giành được lòng tin và ảnh hưởng đến hành vi giao dịch.

Bằng cách giả vờ là chuyên gia, những kẻ lừa đảo có thể định hình cảm xúc thị trường và thời điểm rời đi hiệu quả, sử dụng đầu tư thực sự của nhà đầu tư bán lẻ như thanh khoản.

MEXC cũng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người mới bước vào thị trường với ít kiến thức tài chính.

Sàn giao dịch cho biết phần lớn người dùng bị đánh dấu đến từ các khu vực nơi hiểu biết tài chính còn thấp, cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa giáo dục và khả năng dễ bị lừa đảo.

MEXC sẽ khởi động các sáng kiến giáo dục khu vực

Trước mối đe dọa gia tăng, MEXC đã công bố một loạt chiến dịch giáo dục nhằm bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo.

Mặc dù thừa nhận rằng công nghệ một mình không thể giải quyết vấn đề, nhưng nền tảng này dự định đầu tư vào các chương trình nhận thức giúp người dùng hiểu cách phát hiện tín hiệu giao dịch giả mạo, tránh bẫy “bơm và rút” và nhận diện các chiến thuật kỹ thuật xã hội.

Những sáng kiến này sẽ được điều chỉnh phù hợp với các thị trường nơi gian lận đang gia tăng nhanh nhất, bao gồm Ấn Độ, Indonesia và một số khu vực ở Đông Âu.

Công ty muốn hợp tác với các trường đại học địa phương, các nhóm fintech và cơ quan quản lý để nâng cao kiến thức về tài chính số cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Báo cáo của MEXC nhấn mạnh một thách thức ngành rộng lớn hơn: khi tiền mã hóa trở nên dễ tiếp cận hơn, việc bảo vệ người dùng khỏi lạm dụng trở nên khó khăn hơn.

Dữ liệu lừa đảo mới nhất của nền tảng này là lời cảnh báo dành cho các sàn giao dịch, cơ quan quản lý và người dùng, củng cố nhu cầu về các biện pháp an toàn mạnh mẽ, minh bạch và giáo dục nhà đầu tư liên tục.

Chia sẻ bài viết Danh mục Từ khóa