Giám đốc điều hành tiền mã hóa người Nga bị cáo buộc trong âm mưu rửa tiền 530 triệu USD liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ – Tin tức Tiền mã hóa

Evita Pay đã sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới.
Các khách hàng bao gồm Sberbank, VTB Bank, Sovcombank và Rosatom.
22 tội danh bị buộc tội bao gồm rửa tiền và lừa đảo qua đường dây điện.

Trong một cáo trạng rộng lớn nhấn mạnh sự gia tăng trong việc thực thi các quy định về tránh trừng phạt và lạm dụng tiền mã hóa, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã truy tố công dân Nga Iurii Gugnin với việc điều hành một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền phức tạp thông qua nền tảng tiền mã hóa của anh ta, Evita.

Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, Gugnin được cho là đã xử lý hơn 530 triệu USD thông qua các ngân hàng Mỹ và dịch vụ tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các tổ chức Nga, bao gồm một số ngân hàng bị cấm và một công ty năng lượng nhà nước.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã bắt giữ Gugnin vào thứ Hai tại New York, nơi anh ấy đang sống trong một căn hộ cao cấp ở Manhattan với giá 19.000 đô la mỗi tháng.

Giờ đây, anh ấy đối mặt với một cáo trạng liên bang 22 tội danh bao gồm lừa đảo bằng đường dây điện, âm mưu lừa dối Hoa Kỳ, vi phạm kiểm soát xuất khẩu và nhiều tội danh khác về rửa tiền. Nếu bị kết án, Gugnin có thể phải nhận mức án lên đến 30 năm tù cho những tội danh nghiêm trọng nhất.

Các ngân hàng Nga bị trừng phạt đã sử dụng Evita để chuyển tiền mã hóa ẩn

Công ty của Gugnin, Evita, bị buộc tội chuyển tiền từ khách hàng nước ngoài thông qua cơ sở hạ tầng tài chính Mỹ bằng các stablecoin như USDT.

Các công tố viên cho biết các giao dịch được thực hiện thay mặt cho các thực thể Nga bị trừng phạt, bao gồm Sberbank, VTB Bank, Sovcombank và Tinkoff, cùng với tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosatom.

Để tránh bị phát hiện, Gugnin được cho là đã xóa danh tính của người nhận Nga trên hơn 80 hóa đơn.

Theo DOJ, luồng tiền của Evita che giấu nguồn gốc và đích đến thực tế của tiền, biến nền tảng này thành một kênh bí mật bất hợp pháp cho các giao dịch bị trừng phạt.

Một tuyên bố từ văn phòng FBI ở New York cho biết hoạt động của Gugnin “đã can thiệp vào cơ sở hạ tầng tài chính của đất nước chúng ta để phục vụ các kẻ thù của đất nước chúng ta.”

Điều này phù hợp với những lo ngại rộng lớn tại Washington về cách tiền mã hóa có thể được sử dụng để vượt qua các lệnh trừng phạt kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến Nga.

DOJ nói rằng bị cáo đã chủ động tìm cách tránh sự giám sát của Mỹ

Công tố viên liên bang cho rằng Gugnin đã cố ý vi phạm luật Hoa Kỳ. Bằng chứng từ chuyên gia kỹ thuật số cho thấy anh ta đã thực hiện nhiều lần tìm kiếm trên internet với các cụm từ như “làm thế nào để biết có cuộc điều tra chống lại bạn không”, “hình phạt rửa tiền ở Mỹ”, và “Tôi có đang bị điều tra không?”

Những lần tìm kiếm này được cho là diễn ra khi công ty của anh ấy đang tích cực chuyển tiền liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Anh ta cũng bị buộc tội không thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát rửa tiền (AML) nào, một yêu cầu theo quy định tài chính của Mỹ đối với các nền tảng hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới hoặc giao dịch stablecoin.

Ít nhất một phần số tiền được cho là đã được sử dụng để mua công nghệ do Mỹ sản xuất cho các khách hàng Nga.

Hệ quả rộng lớn đối với quản lý tiền mã hóa và tuân thủ trừng phạt

Việc bắt giữ Gugnin xảy ra trong bối cảnh nỗ lực toàn cầu nhằm siết chặt khung khái niệm tuân thủ tiền mã hóa. Hành động của DOJ nhấn mạnh các rủi ro mà các nền tảng hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau phải đối mặt, đặc biệt là khi phục vụ các khách hàng ở các quốc gia bị trừng phạt.

Vụ việc Evita cũng là lời nhắc nhở về cách các stablecoin, được coi là minh bạch hơn so với các đồng tiền ẩn danh, vẫn có thể bị lạm dụng để tài trợ cho các hoạt động phi pháp khi bỏ qua các tiêu chuẩn AML.

Vụ việc này sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận tiếp tục tại Quốc hội và các cơ quan quốc tế như Tổ chức Hành động Tài chính (FATF) về các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn và các công cụ giám sát thời gian thực cho các công ty tài sản kỹ thuật số.

Nó cũng có thể khuyến khích các cơ quan quản lý Hoa Kỳ mở rộng các nỗ lực thực thi chống lại các nền tảng liên quan gián tiếp đến việc né tránh các lệnh trừng phạt hoặc hỗ trợ thanh toán cho các chính phủ thù địch.

DOJ chưa tiết lộ bất kỳ cá nhân hay công ty nào khác có thể đang bị điều tra liên quan đến Evita, nhưng các quan chức đã xác nhận cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Gugnin vẫn đang bị giam giữ tại tòa án liên bang và được kỳ vọng sẽ đối mặt với phiên xét xử tại New York.

Chia sẻ bài viết Danh mục Từ khóa